Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1) дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2023.
2.2) дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2023.
2.3) повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) и определение формы его проведения.
2. Определение даты, времени, места (адреса) проведения Собрания.
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. Утверждение повестки дня Собрания.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, а также определение порядка направления (вручения) бюллетеней для голосования.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.
8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
10. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
11. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2022 отчетного года.
12. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.
13. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
14. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания.
2.4) Повестка дня содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам (одиннадцатый вопрос).
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ТИПА А ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ; регистрационный номер: 2-01-00533-D; выпуск: основной; № выпуска: 2, префикс: АП2; номинал: 1 руб.; форма размещения: размещение при объединении выпусков; количество ценных бумаг в выпуске: 7709; дата регистрации: 18.10.1993; орган регистрации: РО ФСФР РОССИИ В СЗФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак
3.2. Дата 10.03.2023г.